| |
Дата розміщення: 29.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
71.52 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд та затвердження звiту виконавчого органу (Директора) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Директора). 4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2016 року та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 7. Про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про прийняття, затвердження та пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Про визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту (в новiй редакцiї) та здiйснення заходiв щодо його реєстрацiї у вiдповiдностi iз законодавством, з правом передоручення третiм особам виконання цих дiй. 8. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнього положення "Про загальнi збори Товариства" Товариства. Про прийняття, затвердження та пiдписання положення Товариства у новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: акцiонери, що володiють бiльш нiж 5% акцiй. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лiчильну комiсiю; обрано голову та секретаря зборiв, затверджено регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв; затверджено звiт виконавчого органу (Директора) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, визнано роботу Виконуючого обов'язки Директора у 2016 р. задовiльною; затверджено звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2016 року, визнано роботу Наглядової ради у 2016 р. задовiльною; затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк; прийнято рiшення не здiйснювати розподiл прибутку за пiдсумками роботи у 2016 роцi, дивiденди не нараховувати та не виплачувати; прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; визнано уповноважену особу для пiдписання Статуту (в новiй редакцiї) та здiйснення заходiв щодо його реєстрацiї; прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до внутрiшнього положення "Про загальнi збори Товариства" Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: