ПрАТ ЦКБ "Маяк"

Код за ЄДРПОУ:	13686915
Телефон:	(044)422-89-64, 452-91-84
e-mail:	aleks19758@gmail.com
Юридична адреса:	03142, м.Київ, вул.Академіка Кримського, будинок 27 літера А

Дата розміщення: 24.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	23.04.2015
Кворум зборів**	89.74
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт виконавчого органу (директора) про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк, напрямки роботи у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк. 6. Про внесення та затвердження змiн до положення "Про Наглядову раду ПАТ "ЦКБ "Маяк" шляхом викладення положення в новiй редакцiї. 7. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 8. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради, якi були обранi в 2012 роцi. 9. Обрання виконавчого органу (директора) Товариства. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмiру їх винагороди (кошторису), обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв (контрактiв). Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано членiв лiчильної комiсiї, взято до вiдома Звiт виконавчого органу (директора) про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк, напрямки роботи у 2015 роцi взято до вiдома Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк, затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк, затверджено розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк, затверджено змiни до положення "Про Наглядову раду ПАТ "ЦКБ "Маяк", припинено повноваження та обрано членiв Наглядової Ради Товариства, затверджено умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.