ПрАТ ЦКБ "Маяк"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.04.2012
Кворум зборів**	56.06
Опис	Вид загальних зборів: Чергові. Дата проведення: 20.04.2012 року. Кворум зборів 56,06% – збори не відбулись за відсутністю кворуму Порядок денний 1.Вибори лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів. 2.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011рік та напрямки роботи у 2012 році. 3.Звіт Ради Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту за 2011рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7.Про виплату дивідендів. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Ради та Ревізійної комісії Товариства. 9.Про зміну назви Товариства. 10.Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту у відповідності з нормами закону України «Про акціонерні товариства». 11.Внесення змін у Положення «Про Загальні збори» та затвердження його нової редакції. 12.Затвердження Положення «Про Наглядову Раду». 13.Затвердження Положення «Про директора». 14.Вибори Директора. 15.Вибори Наглядової Ради. 16.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розміру їх винагороди (кошторису), обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів).

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.03.2012
Кворум зборів**	68.57
Опис	Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 23.03.2012 року. Кворум зборів 68,57% Порядок денний 1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаріату зборів 2.Розгляд та затвердження нової редакції Статуту ВАТ «ЦКБ «Маяк»,що відповідає ЗУ «Про акціонерні товариства». 3.Розгляд та затвердження Положення про Загальні збори. 4.Розгляд та затвердження Положення про Наглядову Раду. 5.Розгляд та затвердження Положення про Директора.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.06.2012
Кворум зборів**	75.75
Опис	6.3. Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 26.06.2012 року. Кворум зборів 75,75% Порядок денний 1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів. 2.Обрання директора Товариства. 3.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 4.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розміру їх винагороди та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів. 5.Внесення змін до положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції. 6.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. 7.Звіт Ради товариства за 2011 рік. 8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. 9.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 10.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 11.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.09.2012
Кворум зборів**	42.81
Опис	6.4. Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 25.09.2012 року. Кворум зборів 42,81% – збори не відбулись за відсутністю кворуму. Порядок денний 1.Про обрання головуючого та секретаря зборів. 2.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 3.Про обрання директора Товариства. 4.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на період – до річних (2013 р.) Загальних зборів Товариства. 5.Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 6.Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.